Recuperación de Activos a Nivel Internacional
Firma líder en Miami especializada en rastreo, congelamiento y recuperación de activos en múltiples jurisdicciones. Protegemos los intereses de clientes en toda Latinoamérica y el mundo.
Jurisdicciones
Casos Resueltos
Recuperados (USD)
Años de Experiencia
Sobre Nosotros
Compromiso con la justicia y la recuperación de activos a escala global
Nuestra Misión
Brindar a víctimas de fraude, gobiernos y empresas las herramientas legales más efectivas para rastrear, congelar y recuperar activos robados o malversados en cualquier parte del mundo.
Nuestra Visión
Ser la firma de referencia en las Américas para la recuperación de activos internacionales, combinando expertise legal de clase mundial con un profundo conocimiento de las jurisdicciones latinoamericanas.
¿Por Qué Elegirnos?
Ubicación Estratégica
Miami es la puerta de entrada entre Estados Unidos y Latinoamérica, lo que nos permite coordinar eficazmente procesos multi-jurisdiccionales.
Equipo Bilingüe
Nuestro equipo domina el español y el inglés, facilitando la comunicación con clientes y autoridades en toda la región.
Red Global
Contamos con una extensa red de corresponsales en jurisdicciones clave: BVI, Caimán, Panamá, Suiza, Singapur y más.
Resultados Comprobados
Historial probado de recuperaciones exitosas en casos complejos que involucran múltiples jurisdicciones y estructuras offshore.
Atendemos Toda Latinoamérica
Desde México hasta Argentina, brindamos asesoría especializada a clientes en toda la región, con conocimiento profundo de los marcos legales locales y los tratados internacionales aplicables.
Nuestro Proceso
Un enfoque sistemático y probado para la recuperación de sus activos
Identificar
Rastreo forense de activos utilizando herramientas de investigación avanzadas y redes globales de inteligencia financiera.
Congelar
Obtención de órdenes de congelamiento urgentes en múltiples jurisdicciones para prevenir la disipación de activos.
Litigar
Estrategia legal multi-jurisdiccional combinando acciones civiles y penales para máximo efecto.
Recuperar
Ejecución efectiva de sentencias y repatriación de fondos recuperados al cliente.
Nuestros Servicios
Soluciones legales integrales para la recuperación de activos internacionales
Recuperación de Activos Internacionales
Rastreo forense de fondos a través de estructuras corporativas offshore, fideicomisos y sociedades pantalla. Coordinación multi-jurisdiccional con counsel local.
Litigios Internacionales
Procedimientos paralelos en múltiples jurisdicciones. Arbitraje internacional ICC, LCIA, ICSID. Discovery internacional bajo 28 U.S.C. § 1782.
Recuperación de Fraudes
Esquemas Ponzi, fraudes bancarios, malversación corporativa. Clawback actions y coordinación con DOJ, SEC y FinCEN.
Activos Congelados y Órdenes Mareva
Worldwide Freezing Injunctions, disclosure orders, medidas cautelares urgentes ex parte para prevenir disipación de activos.
Blanqueo de Capitales (AML)
Investigación de esquemas de lavado. Cumplimiento con BSA, FinCEN, FATF. Recuperación civil de fondos lavados.
Casos de Corrupción (UNCAC)
Grand corruption, PEPs, kleptocracy. Acciones bajo UNCAC Capítulo V. Forfeiture sin condena.
Ejecución de Sentencias Internacionales
Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en EE.UU. Ejecución de laudos arbitrales bajo la Convención de Nueva York.
Asistencia Legal Mutua (MLA)
Coordinación de solicitudes MLAT con autoridades. Asesoría en preparación de solicitudes de asistencia legal mutua.
Insolvencia Transfronteriza (Chapter 15)
Reconocimiento de procedimientos de insolvencia extranjeros bajo el Chapter 15 del U.S. Bankruptcy Code.
Obtención de Evidencia Internacional
Herramienta de discovery bajo 28 U.S.C. § 1782 para obtener evidencia en EE.UU. para procesos extranjeros.
Nuestro Equipo
Profesionales de clase mundial comprometidos con la excelencia
Jhon Rodríguez
Socio Fundador & Director General
Lidera la estrategia global de recuperación de activos de la firma con más de 20 años de experiencia en litigios internacionales y rastreo de activos.
Luis Santiago Quintero Duque
Socio de Litigios Internacionales
Especialista en arbitraje internacional y ejecución de sentencias extranjeras. Experto en procedimientos bajo la Convención de Nueva York.
William Bran Reyes
Abogado Corporativo Senior
Experto en estructuras corporativas offshore y compliance internacional. Certifica CFE y CAMS.
Mara Wilson
Socia de Litigios Internacionales
Especializada en freezing injunctions y medidas cautelares internacionales. Experiencia en jurisdicciones common law y civil law.
Carlos Mendoza
Especialista en Recuperación de Fraudes
Líder en investigaciones de esquemas Ponzi y fraude bancario. Coordinador con DOJ y SEC en casos complejos.
Dr. Alexandra Chen
Directora de Cumplimiento Internacional
Doctora en Derecho Internacional. Experta en AML/KYC y normativa FATF/GAFI.
Roberto Silva
Socio de Asistencia Legal Mutua
Experto en tratados MLAT y cooperación internacional penal. Amplia experiencia con OIA del DOJ.
Certificaciones y Acreditaciones
Reconocidos por las principales organizaciones internacionales
Certified Fraud Examiner (CFE)
ACFE
Certified Anti-Money Laundering Specialist
ACAMS
ICC FraudNet
International Chamber of Commerce
Chambers & Partners
Asset Tracing & Recovery
Red de Recuperación de Activos GAFILAT
RRAG
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100 SE Second Street, Suite 3400
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